(KHDLaw.vn) – Ngày 12/6/2025, Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao có tổ chức, chuyên thu thập và sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng quốc tế của người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Công an phường Thanh Bình quận Hải Châu, Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra hai địa điểm tại đường Quang Trung và đường Trưng Nữ Vương. Tại đây, phát hiện hàng chục đối tượng đang thao tác trên các thiết bị điện tử có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: hai đối tượng chủ mưu là T.Đ.D. trú tại Khánh Hòa và N.Q.K. trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã thuê nhà và đầu tư hệ thống thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển dụng khoảng 15 người có trình độ về công nghệ thông tin để vận hành một hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu trái phép. Nhóm này đã khai thác các lỗ hổng bảo mật để tiếp cận thông tin thẻ thanh toán quốc tế bao gồm Visa, Mastercard và Discover của người dùng nước ngoài.
Từ tháng 11/2024 đến nay, nhóm đã thu thập trái phép hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, sử dụng để đặt hàng số lượng lớn trên nền tảng thương mại điện tử Amazon, chiếm đoạt số tiền ước tính lên tới hàng tỉ đồng. Công an đã tạm giữ nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội như 16 CPU máy tính, 5 màn hình, 15 điện thoại di động và các thiết bị ngoại vi.
Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Khuất Tuấn Dương cho biết: Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi và sử dụng trái phép thông tin tài khoản thanh toán là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn tài chính và bí mật đời sống cá nhân, được quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 – Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Với số lượng tài khoản lên đến hàng chục nghìn, giá trị tài sản chiếm đoạt lớn, các đối tượng có thể đối diện khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.
Ngoài ra, nếu cơ quan điều tra làm rõ được việc mua bán hoặc công khai thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng còn có thể xem xét bị xử lý thêm về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm công nghệ cao đang diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các biện pháp bảo mật cho hệ thống thông tin và tài khoản ngân hàng. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin thẻ tín dụng, mã OTP, hoặc truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc.
Đồng thời, các doanh nghiệp thương mại điện tử nên siết chặt quy trình kiểm duyệt giao dịch, nâng cấp công nghệ chống gian lận và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp./.
