(KHDLaw.vn) – Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố và tạm giam 5 đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư tiền ảo, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 394 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm đối tượng do Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại Hà Nội) và Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã xây dựng một hệ thống đầu tư tiền ảo mang tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử SafePal. Từ tháng 2/2023, Hùng và Nga thuê lập trình viên xây dựng phần mềm, sau đó lôi kéo thêm ba đối tượng khác gồm Hồ Long Trí (45 tuổi, TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, Đồng Nai) để mở rộng mạng lưới “nhà đầu tư”.
Để tạo lòng tin và thu hút người tham gia, nhóm này đã vận hành hệ thống theo mô hình đa cấp, chi trả hoa hồng hậu hĩnh cho các “leader” khu vực (lên tới 40%), đồng thời tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, sự kiện nhằm che giấu bản chất lừa đảo. Theo điều tra, có hơn 138.000 tài khoản được đăng ký trên hệ thống, với số tiền nạp vào lên tới 394 triệu USD. Các đối tượng đã rút phần lớn số tiền về phục vụ chi tiêu cá nhân, mua sắm tài sản và đầu tư bất động sản.
Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an và nhiều địa phương khác đã đồng loạt khám xét và bắt giữ các đối tượng. Tang vật thu giữ bao gồm nhiều thiết bị điện tử, giấy tờ và tài sản liên quan. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm xác minh toàn bộ hành vi và truy tìm tài sản đã bị chiếm đoạt.
Luật sư Khuất Tuấn Dương – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, nhận định: Trong vụ án này, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu rõ ràng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, các bị can có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.
Luật sư Khuất Tuấn Dương cũng phân tích thêm rằng việc sử dụng công nghệ để tạo ra một nền tảng ảo, vận hành theo mô hình Ponzi (lấy tiền người sau trả cho người trước) là một thủ đoạn ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn đủ căn cứ để xử lý nghiêm, đặc biệt khi hành vi gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng chục ngàn người trên cả nước.
Luật sư Dương cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các hình thức đầu tư tiền ảo, tài chính đa cấp không rõ nguồn gốc pháp lý. Trước khi tham gia bất kỳ dự án nào liên quan đến tài chính hoặc công nghệ, cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, cơ chế vận hành, và đặc biệt nên tham khảo ý kiến tư vấn từ luật sư có chuyên môn để được tư vấn cụ thể.
Nếu bạn hoặc người thân là nạn nhân trong các vụ việc tương tự, hãy nhanh chóng liên hệ cơ quan công an hoặc các đơn vị tư vấn pháp lý có uy tín để được hỗ trợ kịp thời./.
