(KHDLaw.vn) – Ngày 17/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Trường Thọ (SN 1991, ở quận Hà Đông cũ) tổng mức án 25 năm tù về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, năm 2020, bị cáo Thọ bị Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (cũ) tuyên phạt 28 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 15/5/2021, Thọ chấp hành xong hình phạt tù, hiện chưa được xóa án tích.
Theo cáo buộc, vợ chồng ông Vũ Đức P. (SN 1960) và bà Hoàng Thị Đ. (SN 1967) mở tiệm vàng ở quận Hà Đông cũ, Hà Nội. Năm 2022, vợ chồng bà Đ. thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ, trả lương 7 triệu đồng/tháng.
Theo đó, khoảng 16h ngày 4/6/2024, chị T. (trú tại Hà Nội) liên hệ với ông P. để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số USD trên là hơn 4,3 tỷ đồng, giao tại nhà chị T. “Chốt giao dịch” xong, Ông P. đã cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T. và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Baccarat trên mạng Internet và bị thua.
Chiếm đoạt tiền ‘nướng’ vào game bài Baccarat
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định, phía chị T., sau khi nhận đủ 170.000 USD, đã chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của anh ta. Sau khi nhận tiền của khách, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P. trong số tiền đã nhận để dùng “nướng” vào game bài Baccarat nhưng bị thua hết.
Để chủ tiệm vàng không phát hiện việc chiếm đoạt 1 tỷ đồng, bị can Lê Trường Thọ đã 5 lần chuyển khoản số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ tài khoản MBBank sang tài khoản Techcombank. Hai tài khoản này đều do Thọ đứng tên. Việc này nhằm mục đích, nếu bị ông chủ hỏi về việc nhận tiền bán USD, Thọ sẽ nói dối ông P. rằng, tài khoản MBBank của anh ta bị lỗi, chỉ chuyển trước được một phần tiền bán USD cho ông P.
Khi ông P. tiếp tục yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối chủ rằng tài khoản MBBank của bị cáo bị “treo” nên chỉ chuyển trước cho ông P. được 2,3 tỷ đồng. Ông P. đồng ý, bảo Thọ chuyển vào 2 tài khoản khác nhau.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà bị can Thọ đã chiếm đoạt của ông chủ tiệm vàng là 2 tỷ đồng, đã dùng hết số tiền trên để đánh bạc trực tuyến và thua hết.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thọ, cáo trạng cho rằng do cần tiền để tiếp tục đánh bạc trực tuyến nên tối ngày 4/6/2024, Thọ dùng thủ đoạn gian dối, liên hệ với bà Đ. và nói có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý, chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Thọ.
Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và lại trắng tay.
Ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận với vợ chồng ông P., bà Đ. về việc anh ta đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng để đánh bạc và thua hết sạch, không có khả năng trả lại số tiền trên.
Đến ngày 13/6/2024, Thọ đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Thọ khai đầu năm 2024 bắt đầu đánh bạc online.
Các tài khoản anh ta dùng để chuyển tiền đều do trang web đánh bạc cung cấp và yêu cầu nạp vào. Người đứng tên các tài khoản này khẳng định không đánh bạc online, không quen biết Thọ cũng không bàn bạc việc lừa đảo chủ tiệm vàng. Cơ quan điều tra do đó không xử lý họ song đề nghị địa phương xử phạt hành chính.
Với hành vi nêu trên, bị cáo Lê Trường Thọ đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh buộc bị cáo Thọ phải chấp hành là 25 năm tù.
Sự khác nhau căn bản giữa tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chính ở điểm “hành vi gian dối” được thực hiện trước hay sau khi nhận được tài sản, nhận được tiền… Nếu hành vi gian dối thực hiện trước là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, còn nếu hành vi gian dối thực hiện sau khi có tài sản thì là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhưng cả hai tội này dấu hiệu mục đích “nhằm chiếm đoạt tài sản” là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm.
Trở lại vụ án trên ta thấy hành vi gian dối của Thọ xuất hiện sau khi Thọ mở điện thoại chơi đánh bạc Bacarat online và thua hết, cụ thể:
Chiều 4/6/2024, có khách liên hệ mua 170.000 USD. Trong khi đợi khách đếm tiền, Thọ mở điện thoại chơi đánh bạc Bacarat online, thua 410 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Nhận đủ 170.000 USD, khách chuyển 4,37 tỷ đồng vào tài khoản của Thọ. Từ đây Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên chuyển một tỷ đồng đến 8 tài khoản khác nhau để đánh bạc. Trở về gặp ông P. và được giao tiền, Thọ nói dối tài khoản đang bị treo 2 tỷ đồng nên chỉ chuyển trước được 2,3 tỷ đồng. Ông P. đồng ý và bảo chuyển trước 2,3 tỷ đến tài khoản con trai.
Chuyển tiền xong vẫn còn một tỷ, Thọ tiếp tục nướng vào bài bạc online và thua hết. Để tiếp tục đánh bạc, Thọ lại lừa bà Đ. Tối cùng ngày, Thọ gọi điện cho bà Đ., và nói dối có khách cần bán gấp 40.000 USD với giá 25.670 đồng/USD. Tin tưởng, bà chủ đồng ý và chuyển hơn một tỷ đồng vào tài khoản của Thọ. Nhận tiền, Thọ lại đánh bạc và thua hết trong đêm đó.
Như vậy, lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng chủ tiệm vàng, Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông P. theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ. theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, các tài khoản Thọ dùng để chuyển tiền đều do trang web đánh bạc cung cấp và yêu cầu nạp vào. Người đứng tên các tài khoản này khẳng định không đánh bạc online, không quen biết Thọ cũng không bàn bạc việc lừa đảo chủ tiệm vàng. Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu lực từ 1/1/2026, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái pháp luật bị nghiêm cấm. Việc mua bán tài khoản ngân hàng, cho người khác dùng để phạm tội, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự.
Công ty Luật TNHH KHD – 0965679698 cung cấp dịch vụ luật sư hình sự chuyên về tội chiếm đoạt tài sản, đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng được bảo vệ trong quá trình tố tụng. Hãy để đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm của chúng tôi đồng hành và bảo vệ bạn bằng pháp luật, sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu./.
